Полномочия органов управления Общества определены Уставом.
Компетенция общего собрания акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества:
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали акционеры - владельцы более 50% голосующих акций Общества, принимающие участие в общем собрании акционеров, при условии, что иное не предусмотрено Уставом Общества:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
2. уменьшение уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
3. утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества;
4. решение о выплате годовых дивидендов, утверждение размера дивиденда и формы его выплаты по акциям каждой категории (типа). Решение принимается по рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть выше размера, рекомендованного Советом директоров;
5. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества;
6. принятие решений о реорганизации Общества;
7. принятие решений о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
8. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10. утверждение аудитора Общества;
11. порядок ведения общего собрания акционеров;
12. образование счётной комиссии;
13. определение формы сообщения Обществом информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в том числе определения органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
14. дробление и консолидация акций;
15. решение об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", за исключением сделок, совершаемых между Обществом и открытым акционерным обществом "Нефтяная компания "Сургутнефтегаз" (ОАО "НК "Сургутнефтегаз") в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
16. решение об одобрении Обществом крупных сделок в соответствии с п.3 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
18. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
19. размещение по закрытой подписке эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
20. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
21. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
23. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.
Компетенция советов директоров.
К компетенции Совета директоров, определяемой в соответствии с Уставом Общества, относятся следующие вопросы:
1. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом Общества;
2. рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда и порядке его выплаты;
3. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
4. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
5. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
6. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, сообщения акционерам о его проведении, перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования;
7. предварительное утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества;
8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом:
· дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
· дополнительных привилегированных акций посредством открытой подписки;
· дополнительных акций за счет имущества Общества;
9. утверждение отчета об итогах выпуска и приобретения Обществом акций Общества;
10. внесение изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11. внесение изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
12. размещение Обществом:
· облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
· облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения они не являются конвертируемыми в акции Общества;
13. определение рыночной стоимости имущества Общества;
14. приобретение и выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
15. распоряжение приобретенными и выкупленными Обществом акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их оплате;
16. избрание Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров;
17. назначение Генерального директора Общества, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
18. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
19. определение направлений использования резервного, целевых и иных фондов Общества;
20. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора Общества настоящим Уставом;
21. создание филиалов и открытие представительств Общества;
22. внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
23. принятие решения об одобрении Обществом крупных сделок, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";
24. принятие решений об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" за исключением сделок, совершаемых между Обществом и открытым акционерным обществом "Нефтяная компания "Сургутнефтегаз" (ОАО "НК "Сургутнефтегаз") в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
25. принятие решения о заключении договора об установлении отношений основного и дочернего общества между открытым акционерным обществом "Сургутнефтегаз" и открытым акционерным обществом "Нефтяная компания "Сургутнефтегаз";
26. утверждение регистратора Общества, утверждение и расторжение договора с ним;
27. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Компетенция исполнительных органов управления.
Компетенция единоличного исполнительного органа в соответствии с Уставом.
К компетенции Генерального директора Общества относится:
· выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
· издание приказов, инструкций, распоряжений, указаний и других актов по вопросам деятельности Общества, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
· совершение в пределах предоставленных ему прав всех необходимых действий для реализации правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом Общества, в том числе заключение договоров на приобретение, отчуждение имущества Общества; заключение договоров займов, кредитных договоров; кроме того, в связи с невозможностью определения на дату проведения общего собрания акционеров Общества сделок, подлежащих совершению в продолжение хозяйственных отношений между обществом и ОАО "НК "Сургутнефтегаз", в совершении которых в будущем может возникнуть заинтересованность генерального директора Общества, установить, что сделки указанного характера, в т.ч. сделки займа, а также сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом прямо или косвенно имущества, в т.ч. акций, в предельной сумме, составляющей 10% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, могут совершаться генеральным директором самостоятельно;
