Уголовное уложение 1903 года содержало четыре главы о преступлениях против собственности, совершаемых с использованием злоупотребления доверием. Впервые в законодательстве появилась норма об ответственности за злоупотребление доверием как за самостоятельный вид преступления (ст. 577). В ряде других норм предусматривалась ответственность за иные преступления, одним из обязательных признаков которых являлось злоупотребление доверием.
В первом Уголовном кодексе РСФСР 1922 года была закреплена система норм, предусматривавших ответственность за преступления против собственности с использованием злоупотребления доверием (ст.ст. 129-131, 135, 182-192). Анализ этих норм позволяет заключить, что уже первое кодифицированное уголовное законодательство РСФСР положило начало законодательному установлению более строгого наказания за посягательства на государственную, общественную собственность по сравнению с преступлениями против личной собственности граждан.
В УК РСФСР 1960 года сохранялся приоритет охраны государственной или общественной собственности по сравнению с частной. В отличие от предыдущего уголовного законодательства, в УК РСФСР 1960 года были включены две самостоятельные главы об ответственности за преступления против собственности: глава II "Преступления против социалистической собственности", глава V "Преступления против личной собственности граждан".
Новый УК России 1996 года в главе 21 "Преступления против собственности" закрепляет три состава преступления, обязательным признаком которых является злоупотребление доверием (ст.ст. 159,160,165).
2. ПОНЯТИЕ МОШЕННИЧЕСТВА И ЕГО КВАЛИФИКАЦИЯ
В уголовном праве мошенничество определено достаточно четко: хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, свершенное путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ).
Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества.
Предметом мошенничества могут быть не только имущество и денежные средства, но и право на их получение. Таким образом, завладев правом на имущество, мошенник завладевает и самим имуществом.
В законодательстве говорится о двух способах мошенничества:
обмане (то есть ложном утверждении о том, что не соответствует действительности) и злоупотреблении доверием.
1) Обман возможен и в отношении личности мошенника, его должности, общественного положения, профессии (например лицо выдает себя за работника правоохранительных органов и получает деньги под обещание облегчить участь привлеченного к уголовной ответственности лица);
2) Злоупотребление доверием. Субъект преступления использует определенные отношения, основанные на доверии сторон (например гражданско-правовой договор), для получения от потерпевшего денег или иного имущества под условием выполнения заведомо не выполнимых или впоследствии не выполненных обязательств.
Злоупотребление доверием взаимосвязано с обманом. Виновный использует особые доверительные отношения, установившиеся между ним и собственником или иным законным владельцем, чтобы обман был более убедительным, либо прибегает к обману, чтобы заручиться доверием потерпевшего.
При любой форме обмана и злоупотребления доверием переход имущества в пользу виновного осуществляется по волеизъявлению самого потерпевшего.
Мошенничество является формой хищения, поэтому ему присущи все признаки этого понятия. Предметом мошенничества является как имущество, так и право на чужое имущество. Право это может быть закреплено в различных документах: завещании, доверенности, ценных бумагах и т.д.
Как уже отмечалось, способом завладения чужим имуществом при мошенничестве является обман или злоупотребление доверием. При совершении данного преступления потерпевшая сторона сама передает имущество преступнику, полагая, что он имеет право на его получение. При этом именно обман и злоупотребление доверием побуждает собственника или иного законного владельца передать преступнику имущество или имущественное право.
Обман выражается при мошенничестве в ложном утверждении того, что заведомо не соответствует действительности. Преступным действиям по незаконному завладению имуществом часто сопутствует использование подложных документов, что является одной из форм обмана, и, как отмечают специалисты, дополнительной квалификации не требует. Изготовление поддельного документа является подготовкой к хищению. Если не удалось использовать документ, подделанный в целях хищения, ответственность наступает за подготовку к мошенничеству и подделку документа по совокупности. При оконченном хищении содеянное квалифицируется по совокупности подделки и мошенничества (ст. 327 и 159 УК РФ).
Способ действий у преступника при мошенничестве носит либо "информационный" характер, либо строится на особых доверительных отношениях с потерпевшим. Преступник, прибегая к обману или злоупотреблению доверием, добивается, чтобы потерпевший добровольно передал ему имущество. Но и обман, и злоупотребление доверием - не цель, а лишь средство совершения преступления.
Согласно ст. 8 Конституции в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Законодательно установлены три правовые формы (метода) охраны собственности от посягательств: гражданская, административная и уголовная.
Чаще всего, мы противоправно лишаемся собственности в результате разного рода сделок (т.е. действий, направленных на установление, изменение либо прекращение каких-либо гражданских прав и обязанностей). Сделки могут быть односторонними (завещание, отказ от наследства, объявление конкурса, выдача чека или векселя и т.п.); двух- или многосторонними (договоры о купле-продаже, аренды и т.п.). Но любая из них при определенных условиях может считаться недействительной (ничтожная сделка) либо быть признана таковой судом (оспоримая сделка). Причем, требование о признании сделки ничтожной может быть предъявлено любым заинтересованным лицом.
Уголовная ответственность предусмотрена соответствующим Кодексом за преступления, т.е. виновно совершенные общественно опасные деяния, запрещенные УК РФ под угрозой наказания.
В соответствии со ст. 159 УК РФ за совершение данного преступления может наступить ответственность в виде штрафа в размере от 200 до 700 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 7 месяцев, либо в виде обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо исправительных работ на срок от 1 года до 2 лет, либо ареста на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 3 лет.
Если мошенничество совершенно группой лиц по предварительному сговору, или неоднократно, или лицом с использованием своего служебного положения, или сопровождалось причинением значительного ущерба гражданину, к виновному может быть применено наказание в виде штрафа в размере от 700 до 1000 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года либо лишения свободы на срок от 2 до 6 лет со штрафом в размере до 50 МРОТ оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 месяца либо без такового.
Еще одним квалифицированным видом данного преступления является совершение мошенничества организованной группой, или в крупном размере, или лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство. В этом случае наступает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Отметим, что крупным размером признается стоимость имущества, в 500 раз превышающая МРОТ, установленный законодательством Российской Федерации на момент совершения преступления.
Максимальное наказание за квалифицированное мошенничество (совершенное организованной группой, в крупном размере либо лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство) – лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества (ч.3 ст.159 УК). Простое же мошенничество (без этих признаков) может обойтись штрафом от 200 до 700 минимальных размеров оплаты труда.
Причинение имущественного ущерба собственнику (без признаков хищения) путем обмана или злоупотребления доверием при наличии квалифицирующих признаков может повлечь лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 100 минимальных размеров оплаты труда (ч.3 ст.165 УК).
2.2 Классификация мошеннических действий
Классификацию мошеннических действий можно провести по целому ряду параметров.
Так, по объектам экспроприации и примерной специализации аферистов мошенничества могут быть направлены в основном на изъятие денег, недвижимости, автомобилей, драгоценностей, антиквариата, радио- и телеаппаратуры, стройматериалов, мебели, отдельных партий товаров народного потребления.
По профилю деятельности мошенников (опять-таки основной) осуществляемые им акции можно разделить на азартные игры, различного рода сделки (главным образом купли-продажи и посредничества); “работу” на клиента (потерпевшего) – “на потом”, “на доверие”, “под обещание”, а также “кидняк”. Но в любом случае все это – инсценировки с бутафорией, звуковыми и прочими эффектами.
Для мошенника-профессионала однако, такое деление выглядит, по меньшей мере, весьма наивным.
Дело в том, что у каждого из них в арсенале, независимо от основной “специализации”, неисчислимое множество приемов. Основной принцип их бытия: “Прежде чем стать честным, надо как можно больше украсть”, - предполагает полное отсутствие моральных принципов. Прибыль любой ценой – единственный закон эпохи накопления первоначального капитала. На практике, увы, никакая “классификация” не поможет отличить честного человека от проходимца. А помогут лишь бдительность, собственная смекалка и ещё, пожалуй, интуиция (погляди ему в глаза, и ты сразу поймешь – это мошенник).
Устранить последствия аферы, восстановить право собственности потерпевшего крайне сложно. Даже если преступник обезврежен, что случается не часто, это удается далеко не всегда.
Любой опасности надо остерегаться, пока ее еще нет. Для того чтобы уберечь свое имущество от жуликов и аферистов, надо хотя бы ''конспективно'' познакомиться с методами их работы. Ежедневно рождаются все новые и новые способы мошенничества.
Если в процессе кражи преступнику достаточно, как правило, добиться доступа к чужому имуществу в отсутствие владельца, то мошенничество часто совершается непосредственно с его участием.
У каждого своя роль: аферисту необходимо убедить жертву в том, что он не тот, кем является на самом деле, внушить веру в свои возможности и перспективы сотрудничества.
